人民银行济南分行连发三条行政处罚，济宁农村商业银行被罚25万元

11月15日，人民银行济南分行连发三条行政处罚信息公示表，泰安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、山东省电子商务综合运营管理有限公司、中国银行股份有限公司山东省分行榜上有名，违反人民币银行结算账户业务、重大事项报告管理规定等业务分别被罚款并处警告。

在人民银行济南分行行政处罚信息公示表中，中国民生银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济宁分行、北京银行股份有限公司济南分行、百年人寿保险股份有限公司山东分公司 因未按规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，处以相应罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，对相关责任人处以相应罚款。

人民银行济宁市中心支行行政处罚信息公示表中显示，济宁农村商业银行股份有限公司，行政处罚决定书济宁银罚字〔2019〕第5号文，违反《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第二款，与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份，罚款250000元。